董事會
日期 | 重要決議事項 | 決議情形 |
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112/06/29 | 本公司新任簽證會計師獨立及適任性評估案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
112/03/08 | 本公司簽證會計師獨立及適任性評估案。 修訂本公司「會計制度」案。 |
經全體出席董事無異議通過 |
111/03/01 | 辦理盈餘轉增資發行新股案。 本公司擬發行111年國內無擔保轉換公司債及辦理111年現金增資發行普通股案。 |
經全體出席董事無異議通過 |
110/09/22 | 本公司新冠肺炎(COVID-19)次世代疫苗開發費用預算及機器設備購置案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
110/05/07 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業辦法」案。 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 |
經全體出席董事無異議通過 |
110/03/05 | 本公司109年度營業報告書併同財務報表。 因應會計師事務所內部調整更換會計師。 擬訂定本公司110年員工認股權憑證發行與認股辦法。 |
經全體出席董事無異議通過 |
109/12/16 | 本公司擬出售細胞製備中心(CPC)予台寶生醫股份有限公司,並擬參與台寶生醫現金增資案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
109/06/30 | 擬辦理109年現金增資發行新股案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
109/04/09 | 公司擬辦理私募普通股案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
109/03/11 | 本公司108年度營業報告書併同財務報表。 | 經全體出席董事無異議通過 |
108/07/01 | 擬辦理108年現金增資發行新股案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
108/06/13 | 擬聘任公司醫藥法規長案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
108/04/30 | 擬辦理私募普通股案。 | 經全體出席董事無異議通過 |
108/03/08 | 本公司107年度虧損撥補案。 本公司108年度預算案。 修訂本公司「公司章程」案。 本公司108年股東常會召開事由。 本公司內部稽核主管任免案。 |
經全體出席董事無異議通過 |